Du conte de fées à la dure réalité : « Hansel et Gretel » et les escroqueries « Pig butchering »

Les statistiques du Rapport IC3 2022 du FBI mettent en lumière l'ampleur effarante de ces crimes. En 2022, les Américains ont perdu plus de 700 millions de dollars à cause des arnaques à la romance - le spectre plus large des escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies a lui soutiré 2,5 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Ce fléau transcende les frontières, touchant toutes les régions du monde, en particulier l'Asie du Sud-Est, où la traite d’être humains et les escroqueries se mêlent dans un cycle de victimisation qui rappelle la boucle infinie d’"Hansel et Gretel".

KK Park à Myawaddy, au Myanmar, constitue par exemple un exemple frappant de cette exploitation. Dans un contexte de troubles politiques, ce site est devenu un bastion du crime organisé. Près de 2 000 personnes, en majorité originaires de Chine et d'Asie du Sud-Est, y sont piégées, travaillant dans des camps de travail qui servent à la fois de prisons et de centres d'opérations d'escroqueries.

Eric Heintz, analyste à l’International Justice Mission, révèle les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les travailleurs de ces camps : ils endurent plus de 12 heures de travail exténuant par jour, subissent des violences physiques et des menaces. Les opérations des camps, protégées par des terrains loués et sécurisés pour éviter les évasions, illustrent l’emprise implacable de ces organisations criminelles.

Dans le monde des cryptomonnaies, ces groupes criminels ne se contentent pas de déployer des arnaques, mais extorquent également des rançons aux familles des victimes, augmentant ainsi leurs profits illicites. Une analyse minutieuse on-chain expose le flux de transactions, faisant écho aux pierres laissées par Hansel et Gretel, mais débouchant à une réalité bien plus sombre.

Satellite image of KK Park ©2023 Maxar Technologies

KK Park apparaît comme une plaque tournante notoire pour les arnaques à la romance. L'analyse on-chain de seulement deux adresses de rançon liées à KK Park révèle une activité criminelle importante, l'une d'entre elles ayant reçu environ 24,2 millions de dollars de diverses opérations d'escroqueries et près de 100 millions de dollars en cryptomonnaies depuis juillet 2022. Cet aperçu des opérations de KK Park suggère l'ampleur et la rentabilité de l'industrie des arnaques de pig butchering.

La lutte contre ce type d'escroquerie nécessite un effort coordonné de la part de tous les acteurs de l'écosystème des cryptomonnaies. Des exemples de réussite comme l'opération menée conjointement par Chainalysis, Tether, la plateforme d'échange de cryptomonnaies OKX, et le ministère américain de la Justice qui  a abouti au gel d'importants actifs, démontrent l'efficacité de la collaboration dans cette lutte.

En outre, une opération d’Interpol menée par la Corée du Sud, qui a permis l'arrestation de 3 500 cybercriminels et la saisie de 300 millions de dollars, met en évidence l'impact de la coopération des forces de l’ordre internationales.

La surveillance et des politiques solides de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client sont essentielles pour démanteler les réseaux qui facilitent ces activités criminelles. Favoriser un climat de transparence et de responsabilité permet d’affaiblir les fondations sur lesquelles ces arnaques reposent.

Les thèmes de la cupidité et de la tromperie du conte d'Hansel et Gretel se sont transposés dans le monde numérique sous la forme d’escroqueries de pig butchering. Lutter contre ces menaces contribue non seulement à protéger les actifs financiers mais surtout à rétablir l'intégrité et la confiance dans la finance numérique. En tirant parti de la transparence inhérente à la blockchain, tout comme Hansel et Gretel utilisaient des pierres pour retrouver leur chemin, nous pouvons retracer et combattre ces activités malveillantes, en nous attachant à reconstruire la confiance à l'ère numérique.