NFT : l’art crypto est potentiellement une arnaque

Les NFT sont susceptibles d’être utilisés pour le financement du terrorisme et le contournement des sanctions

La popularité croissante des NFT, ces actifs numériques uniques enregistrés sur des blockchains, ne vient pas sans leur lot de défis et de risques. Selon un rapport du Département du Trésor américain, ces tokens sont particulièrement susceptibles d'être utilisés dans des activités frauduleuses et des escroqueries. Les NFT, enregistrant une propriété numérique certifiée, sont immuables, mais leur nature même les rend vulnérables aux cyberattaques et à d'autres formes de criminalité financière.

Le rapport met en lumière la façon dont les NFT peuvent être manipulés pour des opérations de blanchiment d'argent. Des techniques telles que l'auto-blanchiment, où les criminels achètent et vendent des NFT entre eux, et le layering, consistant à effectuer plusieurs transactions en peu de temps sur différentes plateformes, sont couramment utilisées pour masquer l'origine des fonds illicites. De plus, le manque de contrôles adéquats sur certaines plateformes de NFT facilite ces pratiques. Le Département du Trésor souligne la nécessité d'une régulation accrue pour ces plateformes afin de prévenir le financement du terrorisme et le contournement des sanctions.

Déjà des condamnations pour escroqueries au moyen de NFT

Le rapport évoque aussi des cas spécifiques d'escroqueries et de fraudes impliquant des NFT. Par exemple, Nathaniel Chastain, ex-gestionnaire de produit chez OpenSea, a été condamné pour délit d'initié, et Aurelien Michel a été inculpé pour une escroquerie de « rug pull » impliquant des NFTs de « Mutant Ape Planet ». Ces incidents mettent en évidence les risques associés à la fluctuation des prix des NFT et aux vulnérabilités en matière de cybersécurité. Le Département note également les défis liés à la protection des droits d'auteur et des marques, qui peuvent être exploités par des criminels pour gonfler artificiellement les prix des NFT.

Face à ces menaces, le rapport recommande une collaboration accrue entre les gouvernements et les partenaires internationaux pour harmoniser les efforts de lutte contre le financement illicite via les NFT. Des mesures telles que l'analyse des données de blockchain publiques sont suggérées pour atténuer les risques. En outre, une sensibilisation accrue du secteur privé aux obligations réglementaires pourrait augmenter le nombre de plateformes de NFT conformes aux normes.